上海三九科技发展股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2005年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

上海39科学技术开展均摊有限公司55

                  董事会决投标暨传唤2005年度隐名大会的公报

公司和董事会会员身份使发誓A的真理。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修科目停止和共同责任。

    上海三九科学技术开展均摊有限公司第五届董事会第十二次集合于2006年5月10日在上海三九科学技术开展均摊有限公司骨架集合室传唤,董事会到期9名身体部位。,8人,契合公司条例、公司条例有规律的。董事会照顾经过了以下投标:

    1、涉及董事清算的投标;

一致Yu Jiwu神学家辞去董事长兼董事行使行使职责。;一致唐神学家的意见、董帆楠神学家辞去董事会身体部位行使行使职责。;郑贤均女儿、王晨神学家、澳门巴黎人官网神学家肩起公司董事。

    2、选出的徐宝星船驶往为公司董事长;

    3、涉及孤独董事清算的投标;

一致顾朝红小姐辞去孤独董事行使行使职责;著名的冯乔根神学家为孤独董事。

    4、涉及高管清算的投标;

一致增洋神学家辞去联络公司副总统行使行使职责。、首座财务官的行使职责;衔接王晨神学家肩起公司财务总监。

孤独董事对这项投标无抗议。。

    5、涉及传唤2005年度隐名大会的投标。

    公司2005年度隐名大会的使担忧安排方式环行的如次:

    一、集合日期:2006年6月12日(周一)后期2点。:00

    二、集合花费:浦东松木路357号 上海通茂大酒店六楼 

    三、集合愿意的:

    1、公司200年度董事会加工语句述评;

    2、2年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

    3、孤独董事传闻;

    4、2005年度公司财务说闲话说闲话复习;

    5、公司2005年度利润分配设计图述评;

    6、涉及会计事务所衔接的深思; 

    7、涉及修正公司条例的投标的深思; 

    8、涉及修正隐名控告顺序有规律的的深思;

    9、涉及再用形式表示《议事有规律的》使担忧法案的深思;

    10、涉及修正SUP理事集合事有规律的的投标的照顾;

    11、涉及董事清算投标的深思;

    (1)照顾郑贤均女儿肩起公司董事的投标

    (2)照顾补充王晨神学家肩起公司董事的投标

    (3)照顾补充澳门巴黎人官网神学家肩起公司董事的投标

    12、涉及孤独董事清算法案的深思;

    13、涉及中西部及东部各州的县议会清算投标的深思。(此投标全貌请查找2006年4月29日 的 《上海证券报》或《香港商报》)

    四、插一脚与插一脚:

    1、经过2006年6月1日后期,市完毕后,在中国证券指示结算有限责任公司公司指示在册的本公司极度的A股隐名及2005年6月6日指示在册的极度的B股隐名(B股基本原理市日为6月1日);不克不及列席现场集合的隐名可以使控制局势其余的厕足其间,被使控制局势人不用为本公司隐名。

    2、公司董事、监事和高级经营人员。

    五、指示财富:

    1、指示手续:隐名应保持不变本人的身份证、隐名解释卡;代劳人应保持不变本人的身份证。、使控制局势付托书、主隐名解释卡;团体隐名团体营业执照硬拷贝、使控制局势付托书、指示人的身份证。本国隐名可以经过通信或描写登记。。

    2、指示工夫:2006年6月8、9日

午前9点:00-12:后期00点1分:3 0-4:30

    3、指示花费:浦东金桥新路28号金桥新建筑27楼。

上海39科学技术开展均摊有限董事会

    六、静止事项:

    1、公司扩大:浦东金桥新路28号金桥新建筑27楼。

    2、邮递区号:201206

    3、联系电话:021-50303988转203、698

    4、描写:021-50301336

    5、节目主持人:李琦 

    6、隐名大会集合半歇,列席者交通、住宿费自理。

本公报。

均摊有限公司上海39科学技术开展市政服务机构

2006年5月10日

    附件:

1、简历

郑钧军,女,生于1954年8月,两年制专科学校学历,主任会计师。1970年4月起至1976年8月供职于黑龙江双鸭山市文工团,1976年9月至1997年12月供职于黑龙江双鸭山市复原物银行,献身于个体经营从1997到2005,2005年起任上海隆昊源花费经营有限公司董事长。

王晨,1976年1月做的阳性词,中共党员,大学人员本科,主任会计师。1995年起在鼎足之势复原物指环均摊有限公司任务,肩起金库副国务卿,审计服侍,执行干才助手,均摊有限公司副总统Dingli。

澳门巴黎人官网,男,生于1976年6月,中共党员,经营学硕士,卒业于同济大学人员,现博士在读。肩起上海市人文资源部干才39项技术,靠在上面的上海39大技术开发董事会秘书官、执行干才助手。

冯巧根,男,1961年12月14日的浮现,浙江上虞市民主党员;有经济效益的学博士,博士后经营,如今是南京大学人员商业专科学校的传授、博士生课本,浙江政治协商集合身体部位、浙江省人大常委会有经济效益的监视专员、浙江工商大学人员资金考虑生所长、浙江注册主任会计师协会船驶往,随着金瑞科学技术均摊公司(600390)孤独董事,他在Zhejiang Chang Guang(指环)公司任务了八年。,厦门电子(二年博士后),和大阪,日本,东芝公司(日本),某年级的学生,献身于浓厚的的现实任务。受浙江内阁统辖、规定内政局、香港宝基金、规定考虑基金已被指派到日本。、英国、朝鲜及静止规定,两年在日本九州大学人员举行考虑和教。。

是你这么说的嘛!董事、孤独董事无受到证监会等机关的处分。,眼前不保持不变公用事业。

2、使控制局势付托书

使控制局势付托书

兹全权大使付托           神学家(女儿)代表我单位(私人的)列席上海三九科学技术开展均摊有限公司2005年度隐名大会,而不是行使选出的权。

付托人署名:客户身份证号码:

保持不变均摊的客户数:          付托人隐名账号:

代劳人署名:代劳号:

付托日期:

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